GL 57 — Servicios financieros con BCV y bancos estatales nombrados

Licencia General N.º 57 — Autorización de transacciones de servicios financieros con ciertos bancos venezolanos e individuos del Gobierno de Venezuela

(a) Salvo lo previsto en el párrafo (c) de esta licencia general, quedan autorizadas todas las transacciones prohibidas por las Regulaciones de Sanciones de Venezuela, 31 CFR parte 591 (VSR), que sean ordinariamente incidentales y necesarias para la prestación, exportación o reexportación, directa o indirecta, de servicios financieros hacia, desde o en beneficio de las siguientes personas:

1. Banco Central de Venezuela;
2. Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal;
3. Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A.;
4. Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal;
5. Cualquier entidad en la que una o más de las personas anteriores posea, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, una participación del 50% o más; o
6. Cualquier individuo cuya propiedad e intereses estén bloqueados únicamente conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13884 por cumplir la definición de «Gobierno de Venezuela», incluidos empleados actuales del «Gobierno de Venezuela», excluyendo a cualquier individuo identificado en la lista SDN de OFAC.

(b) Salvo lo previsto en el párrafo (c), quedan autorizadas todas las transacciones con el Gobierno de Venezuela que de otro modo estarían prohibidas por la E.O. 13884 y que sean necesarias para las actividades del párrafo (a).

(c) Esta licencia general no autoriza:

1. El desbloqueo de propiedad bloqueada conforme a cualquier parte del 31 CFR capítulo V; ni
2. Transacciones de otro modo prohibidas por la VSR, salvo autorización separada.

Nota 1. «Servicios financieros» incluye mantener, operar o cerrar cuentas; préstamos; transferencias; servicios bancarios; remesas; aceptación de depósitos; seguros; garantías; retiros de efectivo; servicios de cheques; transferencias ACH y wire; tarjetas de débito/prepago/cajero; emisión y uso de tarjetas de pago y billeteras digitales; cambio de divisas; servicios bancarios, de pago y de corresponsalía en dólares; procesamiento de salarios, pensiones, nómina y otros pagos laborales; transferencias por dinero móvil, billeteras digitales y pagos en línea; servicios de prevención de fraude, autenticación y ciberseguridad asociados; inversiones; valores; y futuros u opciones de commodities.

Nota 2. Las instituciones financieras estadounidenses pueden confiar en el originante o beneficiario de una transferencia respecto al cumplimiento, siempre que no sepan ni tengan motivos para saber que la transacción no cumple.

Nota 3. Nada en esta licencia exime del cumplimiento de otras leyes de EE.UU., incluida la Bank Secrecy Act, la USA PATRIOT Act y las regulaciones de FinCEN.

Bradley T. Smith — Director, Office of Foreign Assets Control. Fechada: 14 de abril de 2026.