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Análisis Tipo D — Riesgo · 23 DE JULIO DE 2026

El dinero petrolero venezolano bajo custodia de EE.UU.: siete meses y ninguna auditoría

Se prometieron auditorías trimestrales de KPMG en abril. Van dos vencidas. El portal venezolano de transparencia registra un solo gasto desde marzo.

Publicado 23 de julio de 2026

Desde enero, el ingreso petrolero venezolano entra en cuentas que custodia el Tesoro de EE.UU. y se gasta con autorización del Departamento de Estado. El Financial Times estimó esta semana, con datos de embarque de Kpler y precios de Argus Media, que lo acumulado supera los US$13.000 millones. Es una estimación periodística: el gobierno de EE.UU. nunca ha publicado una cifra de ingresos.

Lo que sí dijo, en abril, es que había autorizado desembolsos por unos US$3.000 millones y que KPMG haría auditorías trimestrales. Han pasado siete meses desde que arrancó la custodia y no se ha publicado ninguna auditoría. El arreglo se justificó por el historial de corrupción venezolano. Ese mismo argumento es el que ahora obliga al custodio.

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Clasificación
Análisis Tipo DRiesgo
Riesgo · Transparencia Fiscal
23 de julio de 2026
Fuentes
  • Orden Ejecutiva 14373 (9-ene-2026) — "Safeguarding Venezuelan Oil Revenue"; texto oficial en govinfo
  • Financial Times (22-jul-2026) — estimación de ingresos acumulados con datos de Kpler y evaluaciones de precio de Argus Media
  • Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes — audiencia conjunta, 14-jul-2026; testimonio de Caleb Orr, Assistant Secretary of State for Economic, Energy and Business Affairs
  • Subcomité de Hemisferio Occidental del Senado — audiencia 14-jul-2026; testimonio del embajador Michael Kozak, Senior Bureau Official, Bureau of Western Hemisphere Affairs
  • Subcomité de Hemisferio Occidental de la Cámara — audiencia "Latin America After the Fall of Maduro", 16-abr-2026
  • Rep. María Elvira Salazar (R-FL) — declaración pública sobre las auditorías, 14-jul-2026
  • Rep. Joaquin Castro (D-TX) — declaración al Financial Times, 22-jul-2026
  • Carta al Contralor General de EE.UU. solicitando auditoría del marco de la EO 14373 (17-abr-2026), firmada por los legisladores Castro, Casten, Van Hollen y Kaine
  • Transparencia Soberana (transparenciasoberana.gob.ve) — portal oficial venezolano de seguimiento de fondos
  • Banco Central de Venezuela — contratación de auditor propio, declaración de su presidente Luis Pérez González (27-abr-2026)
  • Transparencia Venezuela — auditoría de la administración de fondos públicos del gobierno interino (2021)
  • Oficina del Inspector General de USAID — informe 9-000-21-005-P, "Enhanced Processes and Implementer Requirements Are Needed To Address Challenges and Fraud Risks in USAID's Venezuela Response", 16-abr-2021
  • Asamblea Nacional (2015) — Acuerdo de creación del Fondo Especial de Litigios, 19-nov-2019: obligación de rendición de cuenta periódica
  • Junta Administradora ad hoc del BCV — reporte de gestión del gobierno interino (feb-2023): US$346,9M en activos disponibles y US$198.214.818,77 en gasto autorizado; frente a la declaración de Guaidó de "casi US$150M" (brecha ~US$48M no reconciliada)
  • Departamento de Justicia de EE.UU. — caso EE.UU. v. Alejandro Andrade (extesorero nacional): declaración de culpabilidad por conspiración de lavado, +US$1.000M en sobornos de Raúl Gorrín, sentencia de 10 años
  • Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) — esquema cambiario Gorrín/Andrade estimado en ~US$2.400M
  • Departamento de Justicia de EE.UU. — acusación contra Alex Saab por lavado de ~US$350M vía contratos del CLAP y operaciones PDVSA (causa abierta)
  • Ministerio Público de Venezuela / Fiscalía — caso PDVSA-Cripto: imputación de Tareck El Aissami; escrito acusatorio ~US$5.550M; juicio a 62 acusados iniciado 21-abr-2026
  • Audiencia Nacional de España — investigación por presunto blanqueo con conexión venezolana (PDVSA/CLAP/oro), 2026; causa en curso, sin sentencia
  • Transparencia Internacional — Índice de Percepción de la Corrupción 2024 y 2025: Venezuela 10/100, último lugar (180 de 180)
  • Foreign Secretary Yvette Cooper — declaración ante el Parlamento británico (enero 2026): la postura del Reino Unido sobre el oro venezolano en el Banco de Inglaterra no ha variado; no reconoce a las autoridades venezolanas como titulares de las reservas
  • Banco Central de Venezuela / registros aduaneros de terceros países — 73 t de oro exportadas a Turquía y Emiratos en 2018 sin aval de la Asamblea Nacional; reservas de oro 365 t (2011) → 47 t (fin-2025)
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